仁信新材：募集资金具体运用情况

  1惠州仁信新材料股份有限公司关于这次募集资金具体运用情况的说明（一）年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目1、项目概况本募投项目设计年生产能力为18万吨聚苯乙烯，包括年产9万吨通用级聚苯乙烯（GPPS）和年产9万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS），其中HIPS生产线亦可以转产GPPS。

  公司目前已完成该项目的施工建设，建设地址位于现有厂区内，毗邻原一期生产装置。

  2、项目和发行人现有主营业务、核心技术之间的关系本募投项目与准备建设的三期项目均是公司产能提升计划的关键步骤，是公司持续扩大在聚苯乙烯行业市场影响力的重要环节，也是公司依据未来发展规划所作出的战略性选择，旨在实现对公司现在存在主营业务的全面提升。

  此外，项目建成后，公司的产品系列将更全面，产品应用场景范围将逐渐扩展至显示器后壳及边框、高光泽空气调节器外壳（室内部分）、冰箱门衬及内胆等改苯应用领域，因此，二期与三期建设项目的实施落地将有利于公司向更加高端的聚苯乙烯应用领域全力发起冲刺，对公司市场占有率和盈利水平等指标产生显著的提升作用。

  本募投项目与准备建设的三期项目相比，在技术路径上基本相同，均是在使用连续本体法的技术路线上，依托广东寰球第二代聚苯乙烯化工设计专有技术，并结合公司现在存在生产装置的使用经验，进一步形成具有公司特色的聚苯乙烯产品生产的基本工艺技术。

  此外，前期公司拨备专项预算资金，并已实际投入部分资源，开展了改苯应用的前期研究，同时取得了一定的研究成果。

  3、项目投资概算情况本募投项目总投资额为26,366.92万元，其中建设资金为23,050.44万元，铺底流动资金为3,316.48万元，具体如下：序号项目总投资金额（万元）比例（%）21建设资金总计23,050.4487.421.1工程费用5,325.0220.201.2设备购置15,406.8058.431.3预备费2,318.628.792铺底流动资金3,316.4812.583总投资金额26,366.92100.00本项目所需资金通过企业自筹和公开募集资金相结合方式获得，其中公开募集资金部分为项目总投资金额扣减截至董事会审议本次公开发行之日项目累计投资额。

  截至董事会审议本次公开发行之日，该项目累计投资额为10,100.85万元。

  4、项目时间周期和进度本项目自工程设计伊始，预计项目时间周期不超过24个月。

  5、项目审批、核准、备案程序情况2018年11月23日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码-26-03-816866）。

  此外，2019年5月10日，惠州市生态环境局出具了《关于惠州仁信新材料股份有限公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目环境影响报告书的批复》（惠市环建[2019]22号），同意本项目建设。

  6、项目环保情况根据本项目工艺的特点，生产过程产生的污染物主要为废水、废气、固体废弃物和噪声。

  具体情况如下：（1）废水治理本项目运营期间废水较少，主要装置均不直接产生废水，间接废水来源主要为冷却塔弃水，即造粒冷却用部分循环冷却水系统的排污污水。

  项目建设完工之后，预计每年新增废水不超过4,403.00吨，直接纳入一期工程的处理设施一并处3理，经处理达到大亚湾石化区污水管网的接管标准后，排至石化区污水处理厂统一处理。

  截至本说明出具日，单位现在有污水处理设备解决能力为240吨/天（即年解决能力为87,600.00吨），远超一期、二期、三期的废水产生总量。

  （2）废气治理本项目及三期拟建募投项目在运营期间大气污染源大多数来源于热油炉燃气废气、生产装置的真空系统尾气和造粒模头废气、原料贮罐区和溶胶配料区的无组织排放废气等，解决方法与一期基本相同。

  项目选用天然气导热油炉，排放的烟气中有机氮氧化物含量较低，经处理后的有害于人体健康的物质排放可以完全满足国家和广东省地方标准。

  该项目生产的基本工艺废气为生产装置的真空系统尾气和造粒模头废气，真空泵尾气主要成分为空气，含微量苯乙烯和乙苯的挥发物；造粒模头废气主要成分为空气，水蒸汽，含微量苯乙烯和乙苯的挥发物。

  本项目将真空尾气经低温冷凝、处理后与造粒模头抽风尾气一起经抽风机抽到25m高的排气筒排放，满足国家标准要求。

  与一期相比，新增溶胶配料区的溶解罐存在大呼吸废气排放，成分主要为苯乙烯挥发性废气，其解决方法与原料贮罐区的废弃净化处理一致，均是采用“低温冷凝+活性炭吸附”等措施来降低排放量。

  （3）固体废弃物治理固体废弃物最重要的包含危险废物、普通工业固态废料和生活垃圾。

  本项目由于新增溶胶配料车间，因此，与一期生产装置相比，将新增“未溶解的凝胶”等这一固态废料，对应的防治措施与其他工业固态废料相同，对于不能回收利用的部分，交给有资质的单位处理。

  （4）噪声防治本项目对生产噪声的防治主要是从设备选型和后期防治两方面共同处理。

  项目运营期间噪声大多数来源于送料风机（噪声位于85~90 dB （A）区间），通过配置4低噪音系列电机，并在机房采用隔音层设计，实现消声、减振的目的。

  采用以上处理设施后的噪声，能够完全满足《工业公司厂界噪声标准》3类标准要求。

  7、项目土地及房产情况本项目具体实施地点均位于公司现在存在厂区内，相关土地及房产均已经取得了必要的权属证书，亦不存在设置他项权利的情形。

  8、项目实施进展情况根据惠州市应急管理局2021年11月5日出具的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》（惠危化项目备字[2021]6号），试生产期限为2021年11月5日至2022年4月27日。

  截至本说明出具日，该项目已经通过竣工验收审查，结束试生产阶段，已办结环评验收手续。

  （二）惠州仁信新材料三期项目1、项目概况本项目设计年生产能力为年产9万吨通用级聚苯乙烯（GPPS）和年产9万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS），其中HIPS生产线亦可以转产GPPS，共计18万吨聚苯乙烯产能。

  项目坐落在广东省惠州市大亚湾石化工业区，具于石化大道中L3地块，毗邻公司现在存在的一期生产线及二期生产线。

  该项目实施主体为仁信新材，不涉及与他人合作或委托关联方代为实施的情形，公司已完成了对该项目的可行性研究，并已在大亚湾发展和改革局完成了项目备案。

  2、项目和发行人现有主营业务、核心技术之间的关系本募投项目与公司主要营业业务和核心技术之间的关系，详见本说明之“（一）、2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系”。

  3、项目投资概算情况本募投项目包括两条生产线及配套仓库，项目总投资37,023.28万元，其中建设资金29,280.80万元，铺底流动资金7,742.48万元，具体如下：5序号项目总投资金额（万元）比例（%）1建设资金总计29,280.8079.091.1工程费用8,453.2622.831.2设备购置17,841.3848.191.3预备费2,986.168.072铺底流动资金7,742.4820.913总投资金额37,023.28100.00本项目总投资所需资金拟通过公司首次公开发行上市募集，如募集资金不能够满足投资项目的需要，不足部分则由企业以自筹资金解决。

  4、项目时间周期和进度本项目建设周期需要仔细考虑设备供货周期、安装总工程量、当地施工水平及气候等因素，计划项目建设期不超过24个月，包括工程设计、工程项目施工、设备购置、设施安装调试、人员培训、试生产等六个阶段。

  具体如下：项目计划建设期T1（月）建设期T2（月）1-34-67-910-121-34-67-910-12厂房土建设计土建工程项目施工设备购置设施安装和调试人员招聘及培训试生产5、项目审批、核准、备案程序情况2021年1月29日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码-04-01-444438）。

  2021年6月29日，惠州市生态环境局出具了《关于惠州仁信新材料三期项目环境影响报告书的批复》（惠市环建[2021]23号），同意本项目建设。

  6、项目环保情况本项目在生产的全部过程中产生的废物与二期基本相同，详细情况详见本说明之6“（一）、6、项目环保情况”。

  7、项目土地及房产情况本项目生产装置主体建设位于公司现在存在厂区内，与一期两条线、二期在建两条线毗邻，装置建设用地已经取得了不动产证。

  本项目配套仓库建设位于石化区L3地块（现宗地编号为DYW2020019），公司于2021年1月4日通过公开招拍挂方式竞得该地块。

  根据园区管委会的有关法律法规，公司作为竞买人，须先与惠州市国土资源局签订《国有建设用地使用权租赁合同》，自合同签订之日起6个月内，公司办理前期施工手续后，方可签订正式的《国有建设用地使用权出让合同》并领取不动产证书，截至本说明出具日，公司已与惠州市国土资源局签订了L3地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为441304-D-[2023]013。

  根据公司目前关于三期建设的整体规划，预计该宗土地使用权的取得不存在障碍。

  （三）聚苯乙烯1号和2号生产线、项目概况本募投项目总投资3,639.69万元，建设期为12个月，主要是对现有一期生产装置的部分设备做升级更新，通过引进国内外先进的生产设备替换部分原有的生产设备，达到提升产品质量和性能，提高生产效率的目的。

  项目实施后，两条通用级聚苯乙烯生产线均可生产光学领域应用的专用料产品，满足下游客户对专用料产品的需求，扩大公司在聚苯乙烯专用料产品领域的市场占有率，提升公司在聚苯乙烯行业的核心竞争力。

  2、项目和发行人现有主营业务、核心技术之间的关系本募投项目系围绕公司的主营业务而开展，所依托的技术系一期生产装置原有的生产的基本工艺和技术，项目实施旨在逐步提升公司产品质量和性能，因此，属于和主要营业业务及核心技术关系紧密的募投项目。

  73、项目投资概算情况本项目总投资3,639.69万元，其中固定资产投资3,619.64万元，铺底流动资金20.05万元，具体投资情况如下：序号项目总投资金额（万元）比例（%）1固定资产投资3,619.6499.451.1工程费用333.299.161.2设备购置及安装2,898.5379.641.3另外的费用387.8210.662铺底流动资金20.050.553总投资金额3,639.69100.00本项目总投资所需资金拟通过公司首次公开发行上市募集，如募集资金不能够满足投资项目的需要，不足部分则由企业以自筹资金解决。

  4、项目时间周期和进度本项目建设内容有方案设计、设备购置、设施安装和调试、人员招聘及培训和试生产五个阶段。

  项目从前期准备到交付使用拟建周期约为12个月，具体安排如下：项目计划建设期T1（月）方案设计设备购置设施安装和调试人员招聘及培训试生产5、项目审批、核准、备案程序情况2019年5月14日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局出具的《广东省技术改造投资项目备案证》（备案项目编号：）。

  根据惠州市生态环境局的回复意见及本项目的专家评审意见，本设备更新项8目因不属于重大变动，故不需要重新报批环境影响评价文件，直接纳入排污许可处理。

  6、项目环保情况本募投项目为原一期生产装置的设备更新计划，故不存在新增污染物种类或新增排放量的情形。

  7、项目土地及房产情况本募投项目属于在现有生产线基础上的设备更新项目，不新占用土地。

  （四）研发中心建设项目1、项目概况本募投项目总投资额为6,007.83万元，将在单位现在有研发体制、技术资源和研发成果的基础上，进一步整合公司内外部的研发资源，提升公司有关产品配方设计研发水平和设备工艺先进性。

  项目建成后，主要对通用级聚苯乙烯及聚苯类（包括共聚）在光学材料应用的研究、聚苯乙烯生产装置和生产的基本工艺的优化、聚苯乙烯新材料新产品研究开发研究工作及基础理论研究三个方向进行深入研讨。

  2、项目和发行人现有主营业务、核心技术之间的关系公司原已设立了专门的研发技术中心，基本能满足公司前一阶段的研发工作需要，但随公司业务规模的扩大以及“新产能、新产品、新市场”发展规划的逐步落地，未来公司的发展模式将逐渐从产品驱动过渡到创新驱动。

  因此，设立研发中心建设项目是公司下一阶段刻不容缓的重点发展措施，是公司持续保持创新、创造活力和提升产品研制能力的重要保障。

  3、项目投资概算情况本募投项目总投资额为6,007.83万元，具体投资情况如下：序号工程或费用名称投资估算（万元）占总投资比例（%）1建设投资费用1,949.9932.462设备购置费用2,342.3238.99 9序号工程或费用名称投资估算（万元）占总投资比例（%）3设施安装费用577.629.614项目预备费584.399.735人工及培训费用553.509.21总投资金额6,007.83100.004、项目时间周期和进度本项目建设内容有研发楼建设及装修工程、专业人才引进、硬软件及办公设备购置安装及研究项目试运行四个阶段。

  项目从前期准备到项目研究课题开展周期约为18个月，具体安排如下：项目计划建设期T1（月）建设期T2（月）1-34-67-910-121-23-45-6研发楼建设及装修专业人才引进硬软件及办公设备购置安装研究项目试运行5、项目审批、核准、备案程序情况2021年1月29日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码-04-01-817881）。

  2021年4月30日，惠州市生态环境局出具了《关于研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（大亚湾）建[2021]24号），同意本项目建设。

  6、项目环保情况本项目施工建设过程中产生的污染物最重要的包含施工扬尘、噪声、生活垃圾污水和建筑固态废料等，将通过严格防治，控制在合规范围。

  本项目主要是进行行业基础理论研究、光学材料应用研究及工艺流程优化研究，在运营期间仅有少量废水、废气和固废产生，公司将按照环评批复要求落实保护措施，对环境影响较小。

  107、项目土地及房产情况本项目与三期配套仓库毗邻建设，建设地址具于石化区L3地块（现宗地编号为DYW2020019）。

  （以下无正文）11（本页无正文，为《惠州仁信新材料股份有限公司关于这次募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）惠州仁信新材料股份有限公司年月日 （一）年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目 1、项目概况 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系 3、项目投资概算情况 4、项目时间周期和进度 5、项目审批、核准、备案程序情况 6、项目环保情况 7、项目土地及房产情况 8、项目实施进展情况 （二）惠州仁信新材料三期项目 1、项目概况 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系 3、项目投资概算情况 4、项目时间周期和进度 5、项目审批、核准、备案程序情况 6、项目环保情况 7、项目土地及房产情况 （三）聚苯乙烯1号和2号生产线、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系 3、项目投资概算情况 4、项目时间周期和进度 5、项目审批、核准、备案程序情况 6、项目环保情况 7、项目土地及房产情况 （四）研发中心建设项目 1、项目概况 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系 3、项目投资概算情况 4、项目时间周期和进度 5、项目审批、核准、备案程序情况 6、项目环保情况 7、项目土地及房产情况

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